Qu’est-ce que la loi LCB-FT ?

Les nombreuses fraudes -et sanctions record- des années 90 concernant le blanchiment d’argent ont causé la création du GAFI, Groupe d’Action FInancière, un organisme qui a posé les bases mondiales des normes et recommandations de la lutte contre le blanchiment d’argent, et, depuis 2001, contre le financement du terrorisme ainsi que d’autres menaces liées à l’intégrité du système financier international.

La loi LCB-FT est la mise en application de ces mesures en France, en collaboration avec 3 organismes de contrôle :

Avec pour objectif d’estimer les risques, favoriser la transparence et mettre en application des mesures préventives dans les secteurs concernés, elle touche généralement les établissements, personnes morales ou physiques impliquant des activités de crédit financier, d’investissement ou encore de conseils financiers.

La loi LCB-FT a été mise à jour plusieurs fois et 5 mesures ont été ajoutées afin d’élargir les secteurs d’application ou appliquer des modifications en cas de besoin.

Le 8 Septembre par Dahbia D.